AML-политика

Sizons придерживается подхода, основанного на оценке рисков (risk-based approach), и требований лицензии оператора.

Мы отслеживаем операции и вправе запрашивать подтверждающие документы при выявлении рисков.

Для крупных операций и при триггерах риска проводится верификация личности и источника средств.

До прохождения верификации вывод средств может быть ограничен или приостановлен.

Автоматизированные правила отмечают нетипичные паттерны: быстрый ввод-вывод без игры, структурирование сумм, использование несвязанных адресов.

Отмеченные операции проходят ручную проверку офицером комплаенса.

Запрещены мультиаккаунты, использование чужих платёжных средств, договорные ставки и любые схемы обхода лимитов.

Средства, поступившие из незаконных источников, замораживаются, а аккаунт может быть заблокирован.

Мы применяем блокчейн-аналитику для оценки риска адресов (санкционные списки, миксеры, даркнет-маркеты).

Депозиты с высокорисковых адресов могут быть отклонены или возвращены отправителю за вычетом сетевой комиссии.

О подозрительных операциях сообщается уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законом.

Записи о верификации и операциях хранятся в течение установленного законом срока.